審計委員會

審計委員會的主要職責為審閱及監(jiān)督公司的財務申報程序，其中包括：提議聘請或更換外部審計師；監(jiān)督公司的內部審計制度及其實施；負責內部審計師與外部審計師之間的溝通；審核財務資料及其披露；審查公司內部控制系統(tǒng)，對重大關連交易進行審計；提名內部審計部門的負責人；董事會授權的其他事宜。

審計委員會由徐泓女士、王鑫先生、黃德盛先生和翁杰先生組成。徐泓女士擔任審計委員會主席。

薪酬委員會

薪酬委員會的主要職責為制定對董事和高級管理層進行評估的標準及對他們進行評估，以及確定和審閱董事及高級管理層的薪酬政策及計劃，其中包括：根據(jù)董事及高級管理管理崗位的職權范圍、其職位的重要性以及其他同類公司相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃及方案；草擬薪酬計劃及方案主要包括但不限于績效評價標準、程序及主要評價體系，獎勵和懲罰的主要方案和規(guī)章制度等；審查董事及高級管理層履行職責的情況并對其進行年度績效考評；負責對公司薪酬制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督；董事會授權的其他事宜。??

薪酬委員會由翁杰先生、史文玲女士和徐泓女士組成。翁杰先生擔任薪酬委員會主席。

提名委員會

提名委員會的主要職責為制定公司董事及高級管理層的候選人的甄選程序和標準，以及對董事和高級管理層的候選人的資歷和其他證書進行初步審閱，其中包括：根據(jù)公司經營業(yè)績、資產和股權結構對董事會的規(guī)模和構成向董事會提出建議；審閱公司董事、總經理的甄選程序和標準，并向董事會提出建議；廣泛搜尋潛在的董事和總經理的人選；對董事候選人和總經理人選進行審查并提出建議；對副總經理、董事會秘書、總會計師等需要董事會決議的其他高級管理人選進行審查并提出建議；董事會授權的其他事宜。

提名委員會由徐泓女士、岳術俊女士和翁杰先生組成。徐泓女士擔任提名委員會主席。

戰(zhàn)略委員會

戰(zhàn)略委員會的主要職責為負責完善企業(yè)管治架構、提升董事會的效率和有效運作，以及確保 董事會決策的科學性、準確性及合法性。

戰(zhàn)略委員會成員由史春寶先生、史文玲女士、解鳳寶先生及王鑫先生組成。史春寶先生擔任戰(zhàn)略委員會主席。

章程

董事名單與其角色和職能

股東提名候選董事的程序

發(fā)布企業(yè)通訊